公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-015

证券代码：836316 证券简称：松兴电气 主办券商：广发证券
广州松兴电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：松兴电气一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：巴根董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据财政部、国务院国资委、证监会 2023 年 2 月 20 日印发《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》和 2023 年 9 月 13 日印发的《广东省财政厅
广东省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 广东监管

公告编号：2023-015

局关于贯彻落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》的要求，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙)已经连续 8 年为公司提供审计服务,为确保审计工作的独立性与客观性,经公司公平、公正评选，拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构，为公司提供年度会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 14.88 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 6 日

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