公告日期:2024-08-29
公告编号:2024-063
证券代码:836316 证券简称:ST 松兴 主办券商:广发证券
广州松兴电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:松兴电气一楼会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:巴根董事长
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度减值准备计提的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、
准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果,对截止 2024 年
6 月 30 日公司及下属子公司的应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、固
公告编号:2024-063
定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2024 年上半年需计提资产减值准备共计 4,080.06 万元,减少公司 2024 年
上半年年度利润总额 4,080.06 万元,减少公司 2024 年上半年度归属于上市公司股东的净利润 4,080.06 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板(一般公司)》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的有关要求,公司编制了 2024 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议及议案》
广州松兴电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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