公告日期：2022-04-26

公告编号：2022--006

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏宝坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职

工代表大会于 2022 年 4 月 26 日上午 8 时在公司会议室召开。会议通知已于 2022

年 4 月 6 日以电话方式向各位代表发出。会议应到职工代表 20 名，实到职工代

表 20 名。本次职工代表大会的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》
及相关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

经全体与会职工审议和举手表决，本次会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举冯建妹为江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届
职工代表监事的议案》。

（1）、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。会议选举冯建妹女士
担任公司第三届监事会职工代表监事，与 2021 年年度股东大会选举产生的监事
共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。
上述职工代表监事为连任监事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律
法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩
戒的情形。

（2）表决结果：

同意 20 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

公告编号：2022--006

1、经与会职工签字确认的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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