公告日期：2022-05-20

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

章 程

二〇二二年五月修订

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 10
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ...... 16
第一节 董事 ...... 16
第二节 董事会 ...... 20
第三节 董事会秘书...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会 ...... 25
第一节 监事 ...... 25
第二节 监事会 ...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27
第一节 财务会计制度 ...... 27
第二节 内部审计 ...... 28
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 28
第九章 通知 ...... 26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资...... 29
第二节 解散和清算...... 30
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 30
第十二章 修改章程...... 30
第十三章 附则 ...... 33

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）发布的相关制度等规定，制订本章程。

第二条 江苏宝坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。公司为发起设立的股份有限公司，经常州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。统一社会信用代码为：91320400053489006D。
第三条 公司注册名称

中文名称为：江苏宝坤新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：常州市钟楼经济开发区玉龙南路 179‐2 号常州科技街 B 座 B01
号。

第五条 公司注册资本为人民币 3149.8 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的规定，设立中国共产党的
组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：聚精会神、善谋实干、开拓进取、共创辉煌。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：热塑性特种基材高强复合夹芯板材、
高性能玻璃纤维的制造；石油化工工程、防腐保温工程、建筑机电安装工程，复合材料石油储罐的研发、生产、销售、安装及技术咨询服务；复合材料制品、金属矿产品、化工产品、化工原料、化学纤维、建筑材料的销售；无纺布、车用板材的制造，加工，销售；专利技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。劳动保护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准……
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