公告日期:2021-09-14
公告编号:2021-045
证券代码:836337 证券简称:生兴防治 主办券商:东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王世英董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 536.49
万股,占公司有表决权股份总数的 93.1407%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-045
无
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据行业市场需求并结合公司未来的发展方向,拟对《公司章程》中的经
营范围及董事会人数相关条款进行修订。详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露的
《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-043)。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数 536.49
万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
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