公告日期：2022-02-08

公告编号：2022-010

证券代码：836344 证券简称：隆海生物 主办券商：中泰证券

河北隆海生物能源股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：河北隆海生物能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩志广

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,021,199 股，占公司有表决权股份总数的 69.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-010

高级管理人员韩志广、韩志彬、马存山列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度未分配利润转增股本的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年 10 月 28 日披露的 2021 年第三季度报告，截至 2021 年

9 月 30 日，挂牌公司报表中未分配利润为 43,347,315.62 元。 公司本次权益

分派预案如下：公司目前总股本为 31,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登

记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股， 共预

计派送红股 31,500,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策

的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 22,021,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司进行权益分派，公司注册资本和股份总数发生变化，注册资本由3150 万元变更为 6300 万元，根据公司法的有关规定，公司章程相关条款进行相应修改，具体转增股数以中国登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

2.议案表决结果：

同意股数 22,021,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-010

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北隆海生物能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

河北隆海生物能源股份有限公司

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