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公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-036
证券代码:836344 证券简称:隆海生物 主办券商:中泰证券
河北隆海生物能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:河北隆海生物能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩志广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数44,455,898 股,占公司有表决权股份总数的 70.57%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事吴志华因疫情缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-036
高级管理人员韩志广、韩志彬、马存山列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为河北康远清真食品股份有限公司提供担保的议案》
1.议案内容:
2021 年度,公司为河北康远清真食品股份有限公司向邯郸银行股份有限公司的 1,500.00 万元借款提供连带责任保证担保。担保期满后,河北康远清真食品股份有限公司需要在该行续贷该笔借款,公司拟继续为其提供担保,担保最高额为 1,500.00 万元,担保形式为连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限以实际签订的相关内容规定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 44,455,898 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北隆海生物能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
河北隆海生物能源股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
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