公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-036
证券代码:836346 证券简称:亿玛在线 主办券商:民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式召开和表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以电话、电邮方式
发出
5.会议主持人:董事长柯细兴
6.会议列席人员:财务总监李军琪
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事吴剑效先生、独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
公告编号:2023-036
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2023 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年上半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告予以汇报。
详细情况请见公司于 2023 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京亿玛在线科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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