公告日期:2023-09-08
公告编号:2023-043
证券代码:836346 证券简称:亿玛在线 主办券商:民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司
监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2023 年
9 月 8 日审议并通过:
提名刘伟洁女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股,占公司股本的 0.03%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司监事汤凯先生因个人原因辞去其所担任的监事职务,根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定,公司监事会提名刘伟洁女士为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人,任期与公司第三届监事会任期一致。
(三)新任董监高人员履历
刘伟洁,女,出生于 1979 年 9 月,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。
2005 年 3 月至 2021 年 8 月任亿玛亿起发事业部媒介经理,2021 年 9 月至今任亿玛带
货联盟事业部总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2023-043
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司治理相关规定,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件, 有利于监事会开展工作,不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京亿玛在线科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 8 日
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