公告日期:2023-09-08
公告编号:2023-042
证券代码:836346 证券简称:亿玛在线 主办券商:民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式召开和表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 5 日以电话、电邮方式
发出
5.会议主持人:董事长柯细兴
6.会议列席人员:财务总监李军琪
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。董事吴剑效先生、独立董
事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司董事会同意关于监事会提议召开股东大会的请求,决定于 2023 年 9
公告编号:2023-042
月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会,审议《关于选举刘伟洁女士为
公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
详细情况请见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司关于召 开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023- 044)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京亿玛在线科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日
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