公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-007

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开和表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话、电邮方式
发出

5.会议主持人：董事长柯细兴

6.会议列席人员：财务总监李军琪

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事罗洪滨先生、吴剑效先生，独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-007

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，在综合考虑公司经营 情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 司股份，用于注销并减少公司注册资本，增强投资者信心。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会，在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份 的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改 或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权 董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其 他相关证券账户及相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记等相关事 宜；

公告编号：2024-007

（8）授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他 事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。