公告日期:2021-09-30
证券代码:836348 证券简称:汇恒环保 主办券商:中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十九次会议审议,决定召开 2021 年第一次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 15 日 9:30—11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836348 汇恒环保 2021 年 10 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举李遥先生继续担任公司第三届董事会董事议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举李遥先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。李遥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举李月中先生继续担任公司第三届董事会董事议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举李月中先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。李月中先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。(三)审议《关于选举宗韬先生继续担任公司第三届董事会董事议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举宗韬先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。宗韬先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举陈赟先生继续担任公司第三届董事会董事议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举陈赟先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陈赟先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于选举沈勇先生继续担任公司第三届董事会董事议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举沈勇先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。沈勇先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于选举鲁东先生继续担任公司第三届董事会董事议案》
鉴于公司第二届董……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。