公告日期:2021-10-18
公告编号:2021-020
证券代码:836348 证券简称:汇恒环保 主办券商:中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事推举李遥先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举李遥先生担任公司第三届董事会董事长,为换届连选连任,任期
公告编号:2021-020
三年,任职期限自 2021 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 14 日。李遥先生不属于失
信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举沈勇先生担任公司第三届董事会副董事长,为换届连选连任,任
期三年,任职期限自 2021 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 14 日。沈勇先生不属于
失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合公司副董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘朱伟青先生担任公司总经理》议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,促进公司生产经营健康有序、快速发展,公司董事会续聘朱伟青先生为公司总经理,为
换届连任,任期三年,任职期限自 2021 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 14 日。 朱
伟青先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-020
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘鲁东先生担任公司副总经理》议案
1.议案内容:
议案内容:依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,公司董事会续聘鲁东先生为公司分管销售的副总经理,为换届连任,
任期三年,任职期限自 2021 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 14 日。鲁东先生不
属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符合担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘杜小刚先生担任公司副总经理》议案……
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