公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-014

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李遥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数49,903,287 股，占公司有表决权股份总数的 95.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事伏运景因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告> 议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,903,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,903,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,903,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,903,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,903,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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