公告日期:2023-04-10
公告编号:2023-001
证券代码:836357 证券简称:沛泽园林 主办券商:湘财证券
江苏沛泽园林工程股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘金凤
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-001
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。
具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《江苏沛泽园林工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》,公司拟定于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第一次临时股
东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏沛泽园林工程股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
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