公告日期:2023-04-10
公告编号:2023-003
证券代码:836357 证券简称:沛泽园林 主办券商:湘财证券
江苏沛泽园林工程股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 25 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836357 沛泽园林 2023 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。
具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《江苏沛泽园林工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-003
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;由代理人代表个人股东出席本次会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;由委托代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、办理登记手续,只接受现场办理,不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 25 日 8:30-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王琪;通讯地址:成都市青羊区清江东路 360号拾唐景观艺术;电话:028-65173588
(二)会议费用:出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏沛泽园林工程股份有限公司
董事会
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