公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-008

证券代码：836357 证券简称：沛泽园林 主办券商：湘财证券
江苏沛泽园林工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄年平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2022 年年度报告及摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回无避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成 2022 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营状况和利润实现情况，公司拟定 2022 年度不进行利
润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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