公告日期:2023-06-29
证券代码:836357 证券简称:ST 沛泽 主办券商:湘财证券
江苏沛泽园林工程股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:刘金凤女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去刘金凤董事职务的议案》
1.议案内容:
根据公司经营规划,免去刘金凤董事、董事长职务,公司对刘金凤在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于免去王琪董事职务的议案》
1.议案内容:
根据公司经营规划,免去王琪董事职务,公司对王琪在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于免去苟小秋董事职务的议案》
1.议案内容:
根据公司经营规划,免去苟小秋董事职务,公司对苟小秋在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于免去李碧芳董事职务的议案》
1.议案内容:
根据公司经营规划,免去李碧芳董事职务,公司对李碧芳在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于免去邓敏董事职务的议案》
1.议案内容:
根据公司经营规划,免去邓敏董事职务,公司对邓敏在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于提名朱晓博担任董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营规划,提名朱晓博担任公司董事!
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于提名董洁担任董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营规划,提名董洁担任公司董事!
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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