公告日期:2021-05-13
公告编号:2021-006
证券代码:836362 证券简称:奥智智能 主办券商:华泰联
合
苏州奥智智能设备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:闫瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 4000
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-006
北京市金杜(南京)律师事务所丁铮、杨依依律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容:
公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
公告编号:2021-006
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司 2020 年年度报告及摘要
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:截至公司 2020 年 12 月 31 日,公
司未分配利润为人民币 18,025,593.79 元。本年度利润分配方案如下:2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 4000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1.议案内容:
公司继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机
公告编号:2021-006
构。有关支付众华会计师事务所(特殊普通合伙……
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