公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-015

证券代码：836362 证券简称：奥智智能 主办券商：华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-015

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司拟选举闫瑞、施根林、凌雪刚、浦慧丰、周飞燕为第三届董事会董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。上述五位董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 40000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司拟选举肖建良、包建平担任第三届监事会股东代表监事，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。上述两位监事候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 40000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-015

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

闫瑞 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

施根林 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

凌雪刚 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

浦慧丰 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过
月 30 日 时股东……
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