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公告日期:2023-01-30
公告编号:2023-004
证券代码:836362 证券简称:奥智智能 主办券商:华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长闫瑞
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-004
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名丁诚为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
现提名丁诚先生为董事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
丁诚 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
四、备查文件目录
《苏州奥智智能设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
苏州奥智智能设备股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日
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