公告日期：2023-03-15

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与固镇县工业建设投资有限责任公司共同出资设立控股子公司安徽祥源汉兴科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准），注册地为安徽省蚌埠市，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，安全咨询服务，环保咨询服务，节能管理服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，园区管理服务，工程管理服务，供应链管理服务，创业空间服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，财务咨询，社会经济咨询，企业管理咨询，工程管理咨询，招投标代理服务。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司拟认缴出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%；固镇县工业建设投资有限责任公司拟认缴出资人民币 2,000,000.00元，占注册资本的 20.00%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

安徽祥源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2023年3月15日在公司一楼会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，会议
表决通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：固镇县工业建设投资有限责任公司

住所：安徽省蚌埠市固镇县连城镇马铺路安徽固镇经济开发区管理委员会院内

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县连城镇马铺路安徽固镇经济开发区管理委员会院内

注册资本：1000 万元

主营业务：园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；土地的储备、整理、熟化、开发；房屋租赁、销售及管理；招标代理服务；土地测绘服务；建筑材料销售。建筑工程、建筑装修装饰建设、园林路灯绿化工程施工、维护、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：余波

控股股东：安徽固镇经济开发区管理委员会

实际控制人：安徽固镇经济开发区管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：固镇县工业建设投资有限责任公司

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县连城镇马铺路安徽固镇经济开发区管理委员会院内

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广，安全咨询服务，环保咨询服务，节能管理服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，园区管理服务，工程管理服务，供应链管理服务，创业空间服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，财务咨询，社会经济咨询，企业管理咨询，工程管理咨询，招投标代理服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

安徽祥源科技

货币出资 ……
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