公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-013

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟出资设立全资子公司祥源智联（安徽）科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准），注册地为安徽省蚌埠市，主要从事软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，数字技术服务，计算机软硬件及外围设备制造，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网数据服务，工业互联网数据服务，人工智能通用应用系统等业务。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本公司拟认缴出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

安徽祥源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2023年4月12日在

公告编号：2023-013

公司一楼会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，会议
表决通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》关于对外投资的权限规定，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上应当提交股东大会审议，本次交易未达上述标准，因此无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：祥源智联（安徽）科技有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市东海大道 2595 号大学科技园

主营业务：软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，数字技术服务，计算机软硬件及外围设备制造，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网数据服务，工业互联网数据服务，人工智能通用应用系统

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

安徽祥源科技

货币出资 10,000,000.00 100.00% 0.00
股份有限公司

公告编号：2023-013

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金进行投资。
三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是给予业务发展的需要，优化公……
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