公告日期:2022-03-18
公告编号:2022-001
证券代码:836374 证券简称:武当旅游 主办券商:中信建投
湖北武当山旅游股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:武当山建国饭店
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:王霞
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举董事长的议案》
1.议案内容:
湖北武当山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会董事长任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟推选王霞女士为公司第三
公告编号:2022-001
届董事会董事长,任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《选举副董事长的议案》
1.议案内容:
湖北武当山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会副董事长任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟推选祝三梅女士为公司第三届董事会副董事长,任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司章程和董事长提名,聘任王斌为公司总经理,任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决
公告编号:2022-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司章程和总经理提名,聘任陈光月、彭志勇为公司副总经理,任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据公司章程和董事长提名,聘任彭志勇为公司董事会秘书,任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《聘任财务负责人的议案》
公告编号:2022-001
1.议案内容:
根据公司章程和总经理提名,聘任龚世奎为公司财务负责人,任期至第三届董事会届满。
2.议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。