公告日期：2024-06-17

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 15日
2.会议召开地点：湖北省十堰市武当山旅游经济特区通神大道 2 号武当山建国饭店二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王霞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

基于业务发展需要，公司拟通过本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金，增强抗风险能力，保障公司持续健康发展，本次定向发行相关事项如下：

1、本次发行股票的种类和数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 2,500,000 股，预计募集资金总额不超过 7,500,000元。

2、发行对象

本次发行属于发行对象确定的发行。

本次发行对象共 1 名，为公司董事长王霞女士。发行对象符合投资者适当性要求，不属于失信联合惩戒对象。发行对象有关信息详见《股票定向发行说明书》。

3、现有股东优先认购安排

现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权作出明确规定。

经本次股东大会决议，明确本次定向发行现有股东不享有优先认购权。

4、发行价格；

本次发行股票的价格为 3.00元/股。

本次发行价格综合考虑了公司每股净资产、股票二级市场交易情况、报告期内权益分派等因素，经公司与投资者协商后确定。

5、认购方式

本次发行由发行对象以现金方式认购。

6、限售情况

本次发行对象为公司董事，根据《公司法》的相关规定，故对其认购本次发行取得的股份予以限售 75%。

发行对象无自愿锁定承诺。

7、募集资金用途

本次发行募集资金用途将用于补充流动资金，具体用于购买燃油，支付水电、差旅、税费等日常经营性费用，以及发放职工薪酬。

本次募集资金的使用主体均为本公司，除发放职工薪酬、支付税费需将募集资金转入公司其他相应银行账户支付外，本次募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取。

8、报告期内募集资金的使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

9、发行前滚存利润的分配方案

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的全体股东按其持股比例共同享有。

10、股东大会决议的有效期

自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

具体详见《公司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因出席会议股东为十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国、王斌均为关联方，故豁免回避表决。
（二）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东优先认购安排的议案》
1.议案内容：

现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权作出明确规定。本次定向发行现有股东不享有优先认购权，本次发行现有股东优先认购安排尚需提交
股东大会审议并在股东大会决议中明确。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已……
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