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公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-018
证券代码:836380 证券简称:泰立科技 主办券商:湘财证券
四川泰立科技股份有限公司关于预计2019年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。
根据公司发展情况,公司以及公司全资子公司鑫晶辉科技(深圳)有限公司2019年度日常性关联交易,预计总金额不超过人民币400万元。
(二)表决和审议情况
公司第二届董事会第一次会议于2019年4月29日召开,会议以5票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2018年度日常关联交易的议案》。
该项议案尚需经过股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:深圳鑫利辉电子有限公司
住所:深圳市龙华区大浪街浪口社区美宝路53号第2栋3层
注册地址:深圳市龙华区大浪街浪口社区美宝路53号第2栋3层
企业类型:有限责任公司
公告编号:2019-018
法定代表人:陈炳杰
实际控制人:陈炳杰
注册资本:200万元
主营业务:电子产品、机顶盒、数码产品(不含接收卫星传送的电视节目的天线、高频头、接收机及编码、解码器等设施)的研发、生产与销售;电子零配件的销售;国内贸易,货物及技术进出口。
(二)关联关系
陈明辉是深圳鑫利辉电子有限公司的参股股东,持股占比30%。陈明辉同时也是本公司股东,持股占比12.94%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料,预计金额100万元。
2、公司全资子公司鑫晶辉科技(深圳)有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料,预计金额300万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
公告编号:2019-018
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,具有合理性和必要性,有利于提高公司的运营效率,有利于日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录
1、《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《四川泰立科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
四川泰立科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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