公告日期:2019-04-29
四川泰立科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月22日以邮件和电话方式发出5.会议主持人:杨钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨钦先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会已届满,股东大会选举产生了第二届董事会成员,第二届董事会已成立。现拟选举杨钦先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与第二届董事会任期一致。
3.回避表决情况:
本议案杨钦是关联方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任彭辉先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,第二届董事会成立后,拟聘任彭辉先生为公司总经理,任期三年,与第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案彭辉是关联方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任严杰先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,第二届董事会成立后,拟聘任严杰先生为公司董事会秘书,任期三年,与第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案严杰是关联方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任关宏斌先生为公司副总经理》议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定,第二届董事会成立后,拟聘任关宏斌先生为公司副总经理,任期三年,与第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案关宏斌是关联方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任杨娟女士先生为公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,第二届董事会成立后,拟聘杨娟女士为公司财务总监,任期三年,与第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案杨娟是关联方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于追认公司向股东借款的关联交易》议案
1.议案内容:
1、公司2018年2月7日向股东刘毅借入人民币100万元,用于公司偶发性
的短期资金周转,公司于2018年3月31日还清该借款。该借款为无息借款,
为信用借款,无抵押,无担保。
2、公司2018年2月28日向股东杨钦借入人民币60万元,用于公司偶发性
的短期资金周转,公司于2018年3月2日还清该借款。该借款为无息借款,
为信用借款,无抵押,无担保。
的短期资金周转,公司于2019年4月10日还清该借款。该借款为无息借款,
为信用借款,无抵押,无担保。
4、公司2019年1月22日向股东杨钦借入人民币50万元,用于公司偶发性
的短期资金周转,公司于2019年4月10日还清该借款。该借款为无息借款,
为信用借款,无抵押,无担保。
5、公司全资子公司鑫晶辉(深圳)有限公司2019年3月1日向股东杨钦借入
人民币270万元,用于子公司偶发性的短期资金周转,子公司于2019年4
月10日还清该借款。该借款为无息借款,为信用借款,无抵押,无担保。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事杨钦、董事彭辉是关联方,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过……
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