公告日期：2019-04-29

四川泰立科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：杨钦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨钦先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，股东大会选举产生了第二届董事会成员，第二届董事会已成立。现拟选举杨钦先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。

3.回避表决情况：

本议案杨钦是关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任彭辉先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘任彭辉先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案彭辉是关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任严杰先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘任严杰先生为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案严杰是关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任关宏斌先生为公司副总经理》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘任关宏斌先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关宏斌是关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任杨娟女士先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘杨娟女士为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案杨娟是关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认公司向股东借款的关联交易》议案

1.议案内容：

1、公司2018年2月7日向股东刘毅借入人民币100万元，用于公司偶发性

的短期资金周转，公司于2018年3月31日还清该借款。该借款为无息借款，

为信用借款，无抵押，无担保。

2、公司2018年2月28日向股东杨钦借入人民币60万元，用于公司偶发性

的短期资金周转，公司于2018年3月2日还清该借款。该借款为无息借款，

为信用借款，无抵押，无担保。

的短期资金周转，公司于2019年4月10日还清该借款。该借款为无息借款，

为信用借款，无抵押，无担保。

4、公司2019年1月22日向股东杨钦借入人民币50万元，用于公司偶发性

的短期资金周转，公司于2019年4月10日还清该借款。该借款为无息借款，

为信用借款，无抵押，无担保。

5、公司全资子公司鑫晶辉（深圳）有限公司2019年3月1日向股东杨钦借入

人民币270万元，用于子公司偶发性的短期资金周转,子公司于2019年4

月10日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事杨钦、董事彭辉是关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过……
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