公告日期：2019-04-29

四川泰立科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以邮件方式发出

5.会议主持人：江莉萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江莉萍女士为公司第二届监事会监事会主席》议案1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，股东大会以及职工代表大会选举产生了第二届监事会成员，第二届董事会已成立。现拟选举江莉萍女士为公司第二届监事会监事

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事江莉萍是关联方，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

①年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和全国中小企业股

份转让系统的各项规定；

②度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发

现《公司2018年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公

司2018年年度报告》真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状

况；

③出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年利润分配预案》议案

1.议案内容：

2018年利润不分配，不转增。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019年度日常交易预计金额》议案

1.议案内容：

1、公司计划向鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料，预计金额100万元。2、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料，预计金额300万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司将遵照财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川泰立科……
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