公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-007

证券代码：836380 证券简称：泰立科技 主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川泰立科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会于2019年3月27日下午13时在公司会议室召开,本次

会议由职工代表袁媛主持，会议应出席职工代表10人，实际出席代表10人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会代表充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》1、议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举王晓碧为公

公告编号：2019-007

司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起计算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、表决结果：出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以10票同意、0票反对、0票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况：本项议案无需提交公司股东大会审议。二、备查文件

《四川泰立科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

四川泰立科技股份股份有限公司

董事 会

2019年3月28日

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