公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-006

证券代码：836380 证券简称：泰立科技 主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司

第一届监事会第一十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出

5.会议主持人：江莉萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

提名江莉萍、吴卫国为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

公告编号：2019-006

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第一届监事会第一十二次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

监事会

2019年3月28日

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