公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-010
证券代码:836380 证券简称:泰立科技 主办券商:湘财证券
四川泰立科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会提议召开2018年第三次临时股东大会》议案,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数9,835,000股,占公司有表决权股份总数的89.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行抵押贷款的议案》1.议案内容:
为满足公司经营发展的需要,公司向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请抵押贷款
公告编号:2019-010
人民币伍百万元整,以公司拥有的发明专利和实用新型专利作为抵押。贷款期限为一年,贷款金额以银行批准金额为准。本次贷款用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:
同意股数9,835,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会换届公告》。
2.议案表决结果:
同意股数9,835,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会换届公告》。
2.议案表决结果:
同意股数9,835,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号:2019-010
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《四川泰立科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
四川泰立科技股份有限公司
董事会
2019年4月16日
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