公告日期:2019-06-06
四川泰立科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数9,775,000股,占公司有表决权股份总数的89.44%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司向股东借款的关联交易》议案
1.议案内容:
1、公司2018年2月7日向股东刘毅借入人民币100万元,用于公司偶发性的短期
资金周转,公司于2018年3月31日还清该借款。该借款为无息借款,为信用借款,
无抵押,无担保。
资金周转,公司于2018年3月2日还清该借款。该借款为无息借款,为信用借款,
无抵押,无担保。
3、公司2018年10月9日向股东彭辉借入人民币50万元,用于公司偶发性的短期
资金周转,公司于2019年4月10日还清该借款。该借款为无息借款,为信用借款,
无抵押,无担保。
4、公司2019年1月22日向股东杨钦借入人民币50万元,用于公司偶发性的短期
资金周转,公司于2019年4月10日还清该借款。该借款为无息借款,为信用借款,
无抵押,无担保。
5、公司全资子公司鑫晶辉(深圳)有限公司2019年3月1日向股东杨钦借入人民币270万元,用于子公司偶发性的短期资金周转,子公司于2019年4月10日还清该借款。该借款为无息借款,为信用借款,无抵押,无担保。
2.议案表决结果:
同意股数3,016,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东杨钦、股东彭辉是关联方,回避表决。
(二)审议通过《关于追认股东为公司向银行贷款提供担保》议案
1.议案内容:
公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请贷款不超过1,000万元人民币,期限不超过壹年的流动资金贷款,金额以最终银行审批为准。上述信贷业务由杨钦个人以连带责任保证方式提供担保。
2.议案表决结果:
同意股数4,430,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
股东杨钦是关联方,回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数9,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数9,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数9,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数9,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对……
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