公告日期:2020-04-02
公告编号:2020-008
证券代码:836380 证券简称:泰立科技 主办券商:湘财证券
四川泰立科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 23 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人:杨钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股转系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《关于公司变更经营范围并修订公司章程公告》,公告编号 2020-009。
公告编号:2020-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追加公司向股东借款的关联交易》议案
1.议案内容:
公司 2020 年 3 月 13 日向股东杨钦借入人民币 240 万元,期限一个月,用
于公司偶发性的短期资金周转,该借款为无息借款,为信用借款,无抵押,无担保。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事杨钦是关联方,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2020-008
《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
四川泰立科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日
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