公告日期：2020-07-01

证券代码：836380 证券简称：泰立科技 主办券商：湘财证券
四川泰立科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2019年年度股东大会》
议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
8,341,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨娟因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员胡兰（财务负责人）列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月28日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。
2. 表决结果：同意股数 8,341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度董事会工作报告
2. 表决结果：同意股数 8,341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度监事会工作报告
2. 表决结果：同意股数 8,341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2019 年度财务决算报告
2. 表决结果：同意股数 8,341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
2020 年度财务预算方案
2. 表决结果：同意股数 8,341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2019 年利润分配预案》议案
1.议案内容：
2019 年利润不分配，不转增。
2. 表决结果：同意股数 8,341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度日常交易预计金额》议案
1.议案内容：
1、公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司购买原材料，预计金额 300 万元。
2、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司购买原材料，预计金额 50 万元。
2. 表决结果：同意股数 8,341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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