公告日期:2020-08-20
公告编号:2020-032
证券代码:836380 证券简称:泰立科技 主办券商:湘财证券
四川泰立科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 11 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:杨钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股转系统指定信息
披露平台( www.neeq.com.cn)披露的 《2020 年半年度报告》,公告编号:
公告编号:2020-032
2020-034。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充公司向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行抵押贷款》议案
1.议案内容:
为满足公司经营发展的需要,2020 年 3 月 26 日公司向贵阳银行股份有限公
司成都青羊支行申请抵押贷款人民币五百万元整,以公司拥有的发明专利和实用新型专利作为抵押。贷款期限为一年。本次贷款用于补充公司流动资金。具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《四川泰立科技股份有限公司关于公司补充向银行抵押贷款的公告》(公告编号:2020-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
四川泰立科技股份有限公司
公告编号:2020-032
董事会
2020 年 8 月 20 日
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