公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-001

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券
天津晓耀广告传播股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座1110 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 3 日，电子邮件、
专人送达、电话通知等方式
5.会议主持人：董事长王新阁先生
6.会议列席人员：监事张晶、张宝林、刘勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

公告编号：2021-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于同意公司办理营业执照延期的议案》
1.议案内容：

因公司营业执照将于 2021 年 4 月 6 日到期，需要办理营业执
照延期，同意将公司营业期限变更为 2011 年 4 月 7 日至长期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<预计公司 2021 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

由于公司融资及市场原因，公司控股股东及实际控制人拟无偿为公司提供财务资助，无偿为公司对外融资提供抵押担保，2021 年度预计将发生不超过 8,000 万元的日常性关联交易。

预计 2021 年日常性关联交易基本情况：

关联方 关联关系 交易类型 2021 年预计金额
（万元）

公告编号：2021-001

天津铭锋资产管 公司控股股东 为公司无偿提供资金支 5,000

理有限公司 持及抵押担保

王新阁 公司股东、实际控 为公司无偿提供资金支 3,000

制人 持及抵押担保

公司关联交易符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，天津铭锋资产管理有限公司为公司的控股股东，王新阁为公司股东、实际控制人，上述关联方将为公司无偿提供融资抵押担保和财务资助，关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王新阁、常子轩回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于2021年2月24日召开公司2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-001

三、 备查文件目录
《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
天津晓耀广告传播股份有限公司
董事会
20……
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