公告日期：2021-04-26

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达、

电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长王新阁先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2020 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

针对天津晓耀广告传播股份有限公司 2020 年度的财务状况和经营成果，天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26 日出具了天职业字

[2021]13623 号标准无保留意见的审计报告。该报告认为：天津晓耀广告传播股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

天津晓耀广告传播股份有限公司 2020年 12 月 31日财务状况以及2020 年度的经

营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制内容和格式符合年度报告编制的规定，并符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司 2020年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）以及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司董事会

组织实施 2020 年度董事会工作，报告就 2020 年度公司经营状况、2020 年度公

司董事会日常工作情况、2020 年度公司信息披露管理情况等进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司总经理王新阁先生代表公司管理层向董事会作 2020 年度总经理工作报告。报告就 2020年度公司运营情况进行了总结，总经理及管理层工作勤勉务实，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司 2020年度财务决算……
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