公告日期:2022-05-17
公告编号:2022-019
证券代码:836389 证券简称:新亚股份 主办券商:财达证券
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长于雷先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事刘军、孙晓萌因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名宋凝思为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名宋凝思为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于
公告编号:2022-019
失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名陈志坚为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名陈志坚为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名马耿为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名马耿为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名马涛为第三届董事会董事的议案》
公告编号:2022-019
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名马涛为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名马思凡为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名马思凡为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。