公告日期:2021-10-13
公告编号:2021-042
证券代码:836390 证券简称:北科软件 主办券商:华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 28 日上午 9 点 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-042
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836390 北科软件 2021 年 10 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
本次股票发行系不确定对象的股票发行,本次股票发行股份数量不超过
900,000 股(含 900,000 股),每股价格区间为 11~12 元/股(含 11~12 元/股),
预计本次股票募集资金总额不超过 10,800,000 元。
本次发行股票和募集资金由认购对象以现金方式认购,发行的股份数量和募
集金额以实际为准,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统网站(网址:http://www.neeq.com.cn/)披露的《武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书》的公告(公告编号:2021-039)。
(二)审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
为规范公司本次发行募集资金的管理使用,公司将针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户,用于本次发行募集资金的存储和管理,并授权公司经营层在发行认购结束后,及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》
鉴于公司拟进行股票定向发行,为便于该项工作的顺利进展,现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜,包括但不限于:
(1)与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同,并可根据股票定向发行需
公告编号:2021-042
要,对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除;
(2)签署与本次股票定向发行相关的合同、文本;
(3)向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作;
(4)向上级主管部门(包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等)递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续;
(5)本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(6)聘请本次发行的相关中介机构,为本次发行提供相关服务;
(7)办理与本次股票定向发行有关的其他事宜;
本次授权的有效期限为:自股东大会批准本项授权之日起十二个月。
(四)审议《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟进行股票定向发行,公司注册资本和股份总数将发生变更,根据《公司法》的有关规定……
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