公告日期:2021-11-23
公告编号:2021-048
证券代码:836390 证券简称:北科软件 主办券商:华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 19 日以书面或电话方
式发出
5.会议主持人:罗铮
6.会议列席人员:监事列席 3 人,为朱业勤、佰音扎布、甘辉。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容:
公司经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021 年第五
公告编号:2021-048
次临时股东大会审议通过了《关于<武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书>》等相关议案,由于公司战略规划调整及外部市场变化等原因,拟终止本次股票定向发行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,董事会提议于
2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第六次临时股东大会,审议以上尚需提交股东大
会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
武汉北大高科软件股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
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