公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-004

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 18 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：罗铮

6.会议列席人员：监事列席 3 人，为朱业勤、佰音扎布、黄涛。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务经营发展的需要，公司拟变更经营范围为“软件开发；技术服

公告编号：2022-004

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；区块链技术相关软件和服务”，并拟修订《公司章程》第十三条。

《公司章程》修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 公司的经营范围：计算机、 第十三条 公司的经营范围：软件开 电子技术及产品的开发、研制、技术 发；技术服务、技术开发、技术咨询、 服务；计算机、电子元器件零售兼批 技术交流、技术转让、技术推广；计 发；自助终端生产。（涉及许可经营项 算机软硬件及辅助设备零售；计算机 目，应取得相关部门可后方可经营） 软硬件及辅助设备批发；计算机软硬
件及外围设备制造；电子产品销售；
电子元器件零售；电子元器件批发；
信息系统集成服务；人工智能应用软
件开发；人工智能行业应用系统集成
服务；人工智能硬件销售；区块链技
术相关软件和服务。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-004

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 8 日召开2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交……
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