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公告日期:2023-06-19
公告编号:2023-046
证券代码:836392 证券简称:博为峰 主办券商:中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 11 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-046
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836392 博为峰 2023 年 7 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海黄浦区云南北路 59 号六合大厦公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<2022 年员工持股计划(草案)(第二次修订稿)>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(第三次修订稿)》(公告编号:2023-040)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王琰、周春江、张兆凤、余笑、倪笑宇、马雪梅、宋志虹。
(二)审议《关于修改<2022 年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单(第二次修订稿)》(公告编号:2023-041)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王琰、周春江、张兆凤、余笑、倪笑宇、马雪梅、宋志虹。
公告编号:2023-046
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 7 月 11 日 9:30
(三)登记地点:上海黄浦区云南北路……
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