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公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-055
证券代码:836392 证券简称:博为峰 主办券商:中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 7 日以电话、书面方式
发出
5.会议主持人:董事长李波先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事顾卫平、黄建兵、李元平因不能到现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<2022 年员工持股计划(草案)(第三次修订稿)>的
公告编号:2023-055
议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(第四次修订稿)》(公告编号:2023-058)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事顾卫平、黄建兵、李元平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿、章晓文需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<2022 年员工持股计划授予的参与对象名单(第二次修订稿)>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单(第三次修订稿)》(公告编号:2023-059)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事顾卫平、黄建兵、李元平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿、章晓文需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度向建设银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-055
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于 2023 年度向建设银行申请授信额度的公告》(公告编号:2023-062)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事顾卫平、黄建兵、李元平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于设立宁波分公司的议案》
1.议案内容:
为了促进软件技术外包服务业务发展,公司拟设立上海博为峰软件技术股份有限公司宁波分公司。(基本信息以市场监督管理部门核准结果为准)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
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