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公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-056
证券代码:836392 证券简称:博为峰 主办券商:中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 7 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席倪笑宇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于修订<2022 年员工持股计划(草案)(第三次修订稿)>的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持
公告编号:2023-056
股计划(草案)(第四次修订稿)》(公告编号:2023-058)。
2.回避表决情况
关联监事倪笑宇、张潮旋、邬哲需要回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议《关于修改<2022 年员工持股计划授予的参与对象名单(第二次修订
稿)>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单(第三次修订稿)》(公告编号:2023-059)。
2.回避表决情况
关联监事倪笑宇、张潮旋、邬哲需要回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)上海博为峰软件技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
上海博为峰软件技术股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 9 日
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