公告日期:2023-10-26
公告编号:2023-071
证券代码:836392 证券简称:博为峰 主办券商:中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李波先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议由公司董事会召集,公司董事长李波先生主持会议。本次股东大会采用现场投票方式召开,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数80,775,229 股,占公司有表决权股份总数的 79.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-071
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任董事出席会议人员:李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿、章晓文、顾卫平、黄建兵、李元平
公司在任监事出席会议人员:倪笑宇、张潮旋、邬哲
公司高级管理人员出席会议人员:王文雪、马雪梅
公司董事会秘书出席会议人员:张兆凤
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<2022 年员工持股计划(草案)(第三次修订稿)>的
议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(第四次修订稿)》(公告编号:2023-058)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,316,786 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东李波、王威、周峰、王琰、周春江、张兆凤、倪笑宇、马雪梅回避表决。
(二)审议通过《关于修改<2022 年员工持股计划授予的参与对象名单(第二次
修订稿)>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持
公告编号:2023-071
股计划授予的参与对象名单(第三次修订稿)》(公告编号:2023-059)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,316,786 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东李波、王威、周峰、王琰、周春江、张兆凤、倪笑宇、马雪梅回避表决。
(三)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-067)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 80,775,229 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
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