公告日期：2024-06-11

上海博为峰软件技术股份有限公司
章 程

二零二四年六月

目 录

第一章 总则......2
第二章 公司愿景、使命、价值观和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会......20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ......33

第一节 通知 ......33

第二节 公告 ......34
第十章 投资者关系管理和信息披露 ......34

第一节 投资者关系管理 ......34

第二节 信息披露 ......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算 ......37
第十二章 修改章程 ......39
第十三章 争议的解决 ......39
第十四章 附则......39

上海博为峰软件技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海博为峰软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海博为峰软件技术有限公司整体变更的股份有限公司（非上市），设立方式为发起设立。在上海市工商行政管理局注册登记，注册号：310101000447874

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称:上海博为峰软件技术股份有限公司；

第五条 公司住所:中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 501 室
第六条 公司注册资本为人民币 10,140.0735 万元。

第七条 公司为经营期限永久经营的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 公司愿景、使命、价值观和范围

第十三条 公司愿景：源源不断的为行业培育和输送紧缺人才，成为企业与个人
可信赖的合作伙伴。

企业使命：以科技普及科技，链接企业与人才，成就美好未来。

价值观：客户第一，尊重人才，诚实守信，艰苦奋斗。

经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；软件外包服务；软……
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