公告日期：2024-06-06

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-064

杭州朗鸿科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
61,331,200 股，占公司有表决权股份总数的 48.3722%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘伟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》以
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，公司结合 2023 年年度权益分派以及股份回购注销实施结果，公司注册资本由人民币 9156 万元变更为 12755.4 万元，拟修订《公司章程》的部分条款。公司于
2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更注
册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》并于同日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露了《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-052）及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（公告编 号：2024-053）。

应主管市场监督管理部门相关工商登记备案具体资料提交要求，以上相关 变动需分开提交。本次会议审议因 2023 年年度权益分派实施结果涉及的公司
章程修订事宜，公司注册资本由人民币 9156 万元变更为 12800.4 万元，并提
交股东大会审议。修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

9156 万元。 12800.4 万元。

第二十条 公司已发行的股份总 第二十条 公司已发行的股份总

数为 9156 万股，均为人民币普 数为 12800.4 万股，均为人民币

通股。 普通股。

2.议案表决结果：

同意股数 61,331,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：朱爽、杨北杨律师
（三）结论性意见

杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2024

年第二次临时股东大会法律意见书》。

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