公告日期：2024-11-04

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-138
杭州朗鸿科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司 2 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席方洁媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》
1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第五次临时股东大会的决议和授权，同意向 25
名激励对象共授予 2,395,479 份股票期权，授予日为 2024 年 11 月 1 日，授予价
格为 6.73 元/份。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予公告》（公告编号：2024-134）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 4 日

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