公告日期：2021-05-11

证券代码：836397 证券简称：智善生活 主办券商：海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李炯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1500
万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 3 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编
号 2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。。
（二）审议通过《2020 年年度报告》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2020年度董事会工作报告由董事长李炯就2020年公司董事会决议情况进行全面的总结说明。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2020年度监事会工作报告由王卫平就2020年公司监事会决议情况进行全面的总结说明。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于审议大华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2020
年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司 2020 年年度财务报告出具标准无保留意见。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年经营实际情况，编制公司《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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