公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-022

证券代码：836397 证券简称：智善生活 主办券商：海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836397 智善生活 2020 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司委托理财的议案》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号 2020-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-022

（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 9 月 7 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王如波 地址：深圳市福田区彩田路 3069 号星 河
世纪大厦 A 栋 3909 室

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《深圳星河智善生活股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳星河智善生活股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

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